证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-079
北京康辰药业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2025 年 12 月 15
日 11:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主
持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司
监事会同意取消监事会并对《公司章程》中部分条款进行修订。本次《公司章程》
修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《监事会议事规则》相应废止；公司因实际业务需要，按照《公司法》
《证券法》
等相关规定，对《公司章程》的经营范围进行修改。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会仍将严格
按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东
利益。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会并修订
<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》、《公司章程》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
监事会认为：本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事
项系公司结合战略发展、经营计划等实际情况作出的合理决策，有利于全体股东
的利益，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金管理使用的有关
规定，具备合理性、合规性，符合公司实际发展需要，且履行了必要的决策程序，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目结项
并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司监事会
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