证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-121
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第
七次会议于 2025 年 12 月 15 日以现场和视频相结合方式在公司会议
室召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达全体
董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以及
提供借款以实施募投项目的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资
以及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-122）。
（二）审议通过了《关于金洲公司 AI PCB 用超长径精密微型刀
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具技改项目的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
过；
（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司新增 AI PCB 用超长径精密
微型刀具产能投资项目的公告》（公告编号：2025-123）。
（三）审议通过了《关于金洲公司 1.3 亿支微钻技术改造项目的
议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
过；
（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司新增 1.3 亿支微钻产能投
资项目的公告》（公告编号：2025-124）。
（四）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
的日常关联交易
关联董事徐加夫、樊玉雯回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
的日常关联交易
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
联人将回避表决；
审议通过；
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2025-125）。
（五）审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（六）审议通过了《关于修订<公司会计政策和会计估计>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编
号：2025-126）。
（七）审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议
案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
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com.cn）的《公司募集资金使用管理办法》。
（八）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 1 月 5 日（星期一）14:30 在株洲以现场和网
络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：20
m.cn）。
三、备查文件
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十六日
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