长沙银行股份有限公司第八届董事会
独立董事 2025 年第 4 次专门会议决议
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会独立
董事 2025 年第 4 次专门会议于 2025 年 12 月 4 日以书面传签方式召
开。会议由独立董事易骆之召集并主持。会议应出席独立董事 4 人，
实际出席独立董事 4 人。董事会秘书、首席风险官彭敬恩列席本次会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《银行保险机构公司治理准则》
等法律法规、监管规定。会议对《关于长沙银行股份有限公司对湖南
长银五八消费金融股份有限公司增资的议案》进行了审议并表决：
经审议，独立董事认为：本次增资严格按照《公司法》等相关法
律法规的规定，交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合本
行和全体股东的利益，不存在通过关联交易进行利益输送以及损害本
行和其他股东、特别是中小股东利益的情形，也不会影响本行的独立
性。增资事项符合国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会
的相关规定，符合本行《关联交易管理办法》等相关规定，并已依法
履行了必要的内部审批程序。
全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第三次临时
会议审议。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
长沙银行股份有限公司董事会
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