潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2025-066
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）于
股东向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》，关联董事周锦明先生对该议案
回避表决。公司第六届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审议了本次关联
交易事项，同意提交董事会审议。本议案无需提交公司股东会审议。现就本次关
联交易的具体情况公告如下：
一、关联交易概述
年 12 月 19 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，
审议并通过了《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，2024 年 12
月 31 日公司与公司控股股东、实际控制人周锦明先生签订了《借款协议》，公
司向周锦明先生借款 3 亿元人民币，借款主要用于公司海上、陆上区块勘探开发
及日常经营所需，借款期限 1 年，借款利率按不高于中国人民银行同期同类贷款
利率计息（具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网发布的公告）。
根据公司日常经营管理及业务发展的需要，经与控股股东、实际控制人周锦
明先生友好协商，双方同意将上述借款期限自 2024 年 12 月 31 日到期后展期 1
年，展期期间除原定借款期限外，借款利率等其他条款按原合同约定执行。
控股股东向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》，同意将公司向控股股东、
实际控制人周锦明先生的 3 亿元人民币借款展期 1 年，关联董事周锦明先生回避
表决。相关具体操作事项授权公司管理层办理。
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：关联人向上市公司提
供资金，利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率；本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，
无须经过有关部门批准。本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
周锦明先生目前担任公司董事长、总经理职务，截至本公告披露日，周锦明
先生持有公司131,740,000股，占公司总股本的41.17%，系公司控股股东、实际
控制人。故本次借款展期构成关联交易。
三、关联交易主要内容
围内，公司资金充裕时可随借随还
结算
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款展期系控股股东、实际控制人周锦明先生为公司提供资金支持，借
款利率为不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利率，且无需公司向其提供保
证、抵押等任何形式的担保，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用
公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次控股股东、实际控制人向公司提供借款展期主要用于满足公司日常经营
管理及业务发展的需要，有利于加快公司油气自主勘探开发目标的实现，体现了
控股股东对公司未来发展的支持和信心。控股股东周锦明先生向公司提供的借款，
无需公司向其提供保证、抵押等任何形式的担保。
本次交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律
法规和公司相关制度进行。借款利率不高于中国人民银行规定的贷款市场报价利
率，降低了公司的融资成本，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的
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情形。
本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主
营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股
股东向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》，认为：公司向控股股东、实际
控制人周锦明先生借款展期暨关联交易，主要用于满足公司日常经营管理及业务
发展的需要，具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进
行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不会对公司独立性产生影响，不存
在损害公司和其他股东利益的情形。公司董事会审议该关联交易的议案时，关联
董事应回避表决，本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等相关规定，因此，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
七、截至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司与该关联人累计已发生的关联交易总金额约53,570
万元。其中，公司向控股股东周锦明先生借款金额为49,070万元。
八、备查文件
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