《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》修订案
（修改部分以黑体标注）
修改前条款 修改后条款 修订依据
安徽科大讯飞信息科技股份有限公
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
司 根据公司名
董事、监事、高级管理人员薪酬管理
董事、监事、高级管理人员薪酬管 称修订
制度
理制度
根据《公司
第一条 为使公司建立与现代企业 第一条 为使公司建立与现代企业制 法》第六十九
制度相适应的激励约束机制，有效 度相适应的激励约束机制，有效地调 条和第一百
地调动董、监、高等人员的工作激 动董事、监、高级管理人员等人员的 二十一条不
情，提升公司的经营管理效益，特 工作激情，提升公司的经营管理效益， 设监事会或
制定本薪酬管理制度。 特制定本薪酬管理制度。 监事等规定
修订。
根据《公司
第二条 本制度约束的对象为：公司 第二条 本制度约束的对象为：公司董
法》第六十九
董事长、董事、独立董事、监事、 事长、董事、独立董事、监事、高级
条和第一百
高级管理人员，高级管理人员指总 管理人员，高级管理人员指总裁、副
二十一条不
裁、副总裁、财务总监、董事会秘 总裁、财务总监、董事会秘书以及薪
设监事会或
书以及薪酬与考核委员会指定的其 酬与考核委员会指定的其他高级管理
监事等规定
他高级管理人员。 人员。
修订。
根据《公司
法》第六十九
第三条 公司董、监、高人员的薪酬 第三条 公司董事、监、高级管理人员
条和第一百
以公司规模与绩效为基础，根据公 的薪酬以公司规模与绩效为基础，根
二十一条不
司经营计划和分管工作的职责、目 据公司经营计划和分管工作的职责、
设监事会或
标，进行综合考虑确定。 目标，进行综合考虑确定。
监事等规定
修订。
第四条 公司董、监、高人员薪酬的 第四条 公司董事、监、高级管理人员
确定遵循以下原则： 薪酬的确定遵循以下原则：
（一） 坚持按劳分配与责、权、利 （一） 坚持按劳分配与责、权、利相
根据《公司
相结合的原则，发挥薪酬的激励与 结合的原则，发挥薪酬的激励与约束
法》第六十九
约束功能； 功能；
条和第一百
（二）实行收入水平与公司效益及 （二） 实行收入水平与公司效益及工
二十一条不
工作目标紧密结合，同时与市场价 作目标紧密结合，同时与市场价值规
设监事会或
值规律相符； 律相符；
监事等规定
（三）薪酬制定本着与公司长远发 （三） 薪酬制定本着与公司长远发展
修订。
展相结合的原则，保障公司的长期 相结合的原则，保障公司的长期稳定
稳定发展； 发展；
（四） 薪酬标准公开、公正、公平。 （四） 薪酬标准公开、公正、公平。
第六条 薪酬与考核委员会的职责 第六条 薪酬与考核委员会的职责与
与权限见《安徽科大讯飞信息科技 权限见《安徽科大讯飞信息科技股份
股份有限公司董事会薪酬与考核委 有限公司董事会薪酬与考核委员会实
员会实施细则》。 施细则》。
第七条 不在公司任职、不直接参与 根据《公司
第七条 不在公司任职、不直接参与经
经营管理的外部董事、监事，每年 法》第六十九
营管理的外部董事、监事，每年固定
固定津贴人民币 24000 元（税前）。 条和第一百
津贴人民币 24000 元（税前）。出席公
出席公司董事会、监事会、股东大 二十一条不
司董事会、监事会、股东大会等按《公
会等按《公司法》和《公司章程》 设监事会或
司法》和《公司章程》相关规定行使
相关规定行使其职责所需的合理费 监事等规定
其职责所需的合理费用由公司承担。
用由公司承担。 修订。
第八条 独立董事根据《关于在上市 第八条 独立董事根据《关于在上市公
公司建立独立董事制度的指导意 司建立独立董事制度的指导意见》的 根 据 公 司
见》的有关规定，结合公司实际情 有关规定，结合公司实际情况，每年 2023 年 第 一
况，每年度给予每位独立董事津贴 度给予每位独立董事津贴人民币 次临时股东
人民币 48000 元（税前）
。 160000 元（税前）。 大会关于修
独立董事出席公司董事会、股东大 独立董事出席公司董事会、股东大会 订独立董事
会等按《公司法》和《公司章程》 等按《公司法》和《公司章程》相关 津贴相关决
相关规定行使其职责所需的合理费 规定行使其职责所需的合理费用由公 议情况修订
用由公司承担。 司承担。
第九条 在公司任职的董事、监事、
高级管理人员的薪酬，按以下标准 第九条 在公司任职的董事、监事、高
确定： 级管理人员的薪酬，按以下标准确定：
（一）在公司任职的董事、高级管 （一）在公司任职的董事、高级管理
理人员的薪酬由年薪、奖金、福利 人员的薪酬由年薪、奖金、福利三部
三部分构成。年薪由基本年薪、绩 分构成。年薪由基本年薪、绩效年薪
根据《公司
效年薪构成。在公司任职的职工监 构成。在公司任职的职工监事，除按
法》第六十九
事，除按照岗位职级和绩效考核领 照岗位职级和绩效考核领取薪酬、福
条和第一百
取薪酬、福利外，每人每月给予监 利外，每人每月给予监事津贴 500 元
二十一条不
事津贴 500 元(含税)。 (含税)。
设监事会或
…… ……
监事等规定
（四）奖金 （四）奖金
修订。
奖金是指超额完成公司年度经 奖金是指超额完成公司年度经营
营指标时，对董事、监事、高级管 指标时，对董事、监事、高级管理人
理人员实施的激励，未能完成经营 员实施的激励，未能完成经营指标不
指标不发放奖金。奖金的额度由董 发放奖金。奖金的额度由董事会薪酬
事会薪酬与考核委员提议报董事会 与考核委员提议报董事会批准。
批准。
根据《公司
第十条 经董事会薪酬委员会审批，
第十条 经董事会薪酬委员会审批，可 法》第六十九
可以临时性的为专门事项设立专项
以临时性的为专门事项设立专项奖励 条和第一百
奖励或惩罚，作为对在公司任职的
或惩罚，作为对在公司任职的董事、 二十一条不
董事、监事、高级管理人员的薪酬
监事、高级管理人员的薪酬的补充。 设监事会或
的补充。
监事等规定
修订。
根据《公司
法》不再区分
“股东会 ”
第十五条 本制度经股东大会审议 第十五条 本制度经股东大会审议通
（有限公司）
通过后生效实施。修改时程序同上。 过后生效实施。修改时程序同上。
和“股东大
会 ”（ 股 份 公
司）修订。
根据《公司
法》不再区分
第十六条 股东大会授权董事会根 第十六条 股东大会授权董事会根据
“股东会 ”
据本制度制定具体实施细则，并由 本制度制定具体实施细则，并由董事
（有限公司）
董事会薪酬与考核委员会负责具体 会薪酬与考核委员会负责具体实施工
和“股东大
实施工作。 作。
会 ”（ 股 份 公
司）修订。
科大讯飞股份有限公司
二〇二五年十二月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
