证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-093
债券代码：123090 债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召
开第五届董事会第二十二次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险
的议案》，鉴于公司全体董事均为被保险对象，全体董事回避表决，该议案直接
提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。为进一步完善公司风险管理体系，降
低运营风险，促进董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，促进公司治理
水平的提升，保障公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以
及相关责任人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。现将相关情况公告如下：
一、责任险具体方案
最终签订的保险合同约定为准）
同约定为准）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司
管理层办理责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、被保险人范围、
赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满
时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会
议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于本议案内容与
薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员回避表决，直接提交公司第
五届董事会第二十二次会议审议。
公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议了《关
于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司全体董事均为被保险对象，
属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，全体董
事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
四、备查文件
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十六日
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