证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-088
银川威力传动技术股份有限公司
关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务
代表、内审部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日
召开2025年第五次临时股东会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事，与
公司2025年第二次职工代表大会选举产生的职工代表董事陈永宁女士共同组成
公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选
举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事
务代表、内审部负责人的议案，现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况
（一）第四届董事会组成情况
非独立董事：李想先生（董事长）、李阿波先生、甘倍仪女士
独立董事：宋乐先生、陈世宁先生、杨玉明先生
职工代表董事：陈永宁女士
公司第四届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2025 年第五次临时股东会
审议通过之日起三年。董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数
的三分之一，且独立董事的任职资格在公司 2025 年第五次临时股东会召开前已
经深圳证券交易所备案审查无异议。
（二）第四届董事会各专门委员会组成情况
战略委员会：李阿波先生（主任委员）、李想先生、陈世宁先生
审计委员会：宋乐先生（主任委员）、陈世宁先生、李阿波先生
提名委员会：杨玉明先生（主任委员）、陈世宁先生、李想先生
薪酬与考核委员会：陈世宁先生（主任委员）、杨玉明先生、李想先生
公司第四届董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员中，
独立董事均过半数且主任委员均为独立董事，审计委员会主任委员宋乐先生为
会计专业人士。
公司第四届董事会董事简历详见 2025 年 11 月 29 日、2025 年 12 月 3 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》及
《关于选举职工代表董事的公告》。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人情况
总裁：李想先生
副总裁：甘倍仪女士、周建林先生
财务总监：李娜女士
董事会秘书：周建林先生
证券事务代表：刘姝君女士
内审部负责人：马艳萍女士
上述高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人的任期自第四届董事会
第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司高级管理人员的任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监
督管理委员会、证券交易所处罚的情形。董事会秘书周建林先生、证券事务代
表刘姝君女士均已取得《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业
能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》规
定。上述人员简历详见附件。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：周建林、刘姝君
通讯地址：宁夏银川市西夏区文萃南街 600 号
电话：0951-7601999
传真：0951-7601999
邮箱：ir@weili.com
四、公司部分董事离任情况
本次董事会换届完成后，季学武先生、李道远先生不再担任独立董事。
本次离任人员均不存在应当履行而未履行的公开承诺，其离任后股份变动
将严格遵守《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
管理其所持有的本公司股份。本次离任的独立董事在任职期间勤勉尽责，为公
司的规范运作与可持续发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间做出的贡献
表示衷心感谢！
五、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
（三）第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。
银川威力传动技术股份有限公司
董事会
附件：高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人简历
李想：男，汉族，1982 年出生，中共党员，硕士学历，正高级工程师。
海威郅新能源有限责任公司执行董事、总经理；2024 年 11 月至今任银川威力
传动技术股份有限公司董事长。
截至本议案审议之日，李想先生系公司实际控制人之一，直接持有公司
李阿波先生与李想先生系父子关系，李想先生与公司董事甘倍仪女士系配偶关
系，除与李阿波先生、甘倍仪女士存在关联关系外，与其他持有公司5%以上股
份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》第3.2.3及3.2.4条所规定的情形，不存在被列
为失信被执行人的情形。
甘倍仪：女，汉族，1983 年出生，中共党员，硕士学历。2008 年 9 月至
月，任联合利华服务（合肥）有限公司上海分公司高级税务师；2012 年 9 月至
年 8 月，任银川威力传动技术股份有限公司采购部主管；2016 年 12 月至今任
银川威力传动技术股份有限公司董事；2018 年 8 月至 2020 年 9 月，任银川威
力传动技术股份有限公司董事会秘书；2023 年 11 月至 2024 年 2 月，任银川威
力传动技术股份有限公司代执董事会秘书；2024 年 11 月至今，任银川威力传
动技术股份有限公司副总裁。
截至本公告披露之日，甘倍仪女士未持有公司股份。公司控股股东、实际
控制人李阿波先生持有公司48.74%的股份，公司实际控制人李想先生持有公司
配偶关系，甘倍仪女士除与李阿波先生、李想先生存在关联关系外，与其他持
有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；
不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所
规定的情形。
周建林：男，汉族，1981年出生，中共党员，硕士学历，中级经济师职称、
国家人力资源管理师、董秘资格证、独董资格证、基金从业资格证、证券从业
资格证。2007年12月至2016年8月历任新疆天山水泥股份有限公司人力资源部主
管、董事会办公室主管、证券事务代表、助理、副主任、主任；2016年8月至
月至2021年8月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021
年9月至2023年6月任德展大健康股份有限公司董事会秘书；2024年2月至今任威
力传动副总裁、董事会秘书。
截至本公告披露日，周建林先生通过2024年员工持股计划间接持有公司股
份2,400股，占公司总股本的0.0033%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情
形。
李娜：女，汉族，1979年出生，本科学历，中级会计师。2000年9月至2006
年2月，任宁夏新华百货夏进乳业集团股份有限公司会计主管；2006年3月至
截至本公告披露日，李娜女士通过2024年员工持股计划间接持有公司股份
人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形。
刘姝君：女，汉族，1985 年生，本科学历，已取得董事会秘书资格证、证
券从业资格、注册 ESG 分析师（高级）认证、证券事务代表分级培训证书（中
级）。2009 年 5 月至 2012 年 9 月任招商证券股份有限公司兰州营业部，历任
柜台交易助理、客户服务专员；2012 年 9 月至 2024 年 5 月任兰州丽尚国潮实
业集团股份有限公司证券事务专员、证券管理中心副经理兼兰州亚欧商厦有限
责任公司总经理助理、证券事务代表兼兰州丽尚亚欧商业管理有限公司及兰州
亚欧商厦有限责任公司监事；2025 年 8 月至今任威力传动证券事务代表。
截至本公告披露日，刘姝君女士通过2024年员工持股计划间接持有公司股
份2,400股，占公司总股本的0.0033%；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不
适合担任公司证券事务代表的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
马艳萍：女，回族，1972 年出生，中共党员，本科学历。2008 年 10 月至
年 8 月任宁夏银星能源股份有限公司审计部部长；2021 年 3 月至 2024 年 3 月
任银川威力传动技术股份有限公司内审部副部长；2024 年 3 月至今任内审部负
责人。
截至本公告披露日，马艳萍女士通过2024年员工持股计划间接持有公司股
份5,300股，占公司总股本的0.0073%；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不适合担
任公司内审部负责人的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。
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