证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-066
广东万年青制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2026 年度日常关联交易概述
业务发展及日常生产经营的需要，预计 2026 年度将与公司关联方汕头市华银集
团有限公司（以下简称“华银集团”）、汕头市华银房地产开发有限公司（以下
简称“华银房地产”）、陈旭霞、协丰堂(汕头)健康科技有限公司（以下简称“协
丰堂”）及萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司（以下简称“萃庭山”）及发
生日常关联交易合计不超过人民币 672.00 万元，其中房屋租赁类关联交易发生
总金额不超过人民币 657.00 万元，销售产品类关联交易发生总金额不超过人民
币 15.00 万元。公司 2025 年度日常关联交易预计总金额为不超过人民币 1,180
万元，截至本公告披露日实际发生金额为人民币 149.21 万元。
审计委员会第七次会议审议通过。公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会
第十次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事
欧先涛先生、欧泽庆先生、颜文孟先生回避表决。
交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议批
准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至披露
关联交 关联交 关联交易 2026 年度 上年发
关联人 日已发生
易类别 易内容 定价原则 预计金额 （注） 生金额
金额
华银集团 150.00 61.57 40.62
向关联 华银房地产 参照市场 500.00 80.35 39.76
房屋租
人租赁 价格公允
赁
房产 陈旭霞 定价 6.00 - -
小计 656.00 141.92 80.38
向关联 参照市场
房屋租
人出租 协丰堂 价格公允 1.00 - -
赁
房产 定价
向关联 参照市场
销售产
人销售 萃庭山 价格公允 15.00 7.29 0.02
品
产品 定价
注：截至披露日已发生金额是指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 15 日已发
生含税金额（未经审计）。
（三）2025 年截至本公告披露日日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发生 实际发生
关联交 关联交 生金额 额占同类 额与预计 披露日期
关联人 预计金额
易类别 易内容 （ 未 经 业务比例 金 额 差 异 及索引
审计） （％） （%）
华银集团 61.57 500.00 21.66 -87.69
向关联 2024 年 12
房屋租
人 租 赁 华银房地产 80.35 600.00 28.26 -86.61 月 19 日披
赁 露于巨潮
房产
资讯上的
小计 141.92 1,100.00 49.92 -87.10 《关于
向关联 日常关联
销售产
人销售 萃庭山 7.29 80.00 0.03 -90.89 交易预计
品
产品 的公告》
小计 149.21 1,180.00 - -87.36
公司董事会对日常关联交易实 公司在制定 2025 年度日常关联交易预计时，主要依据市
际发生情况与预计存在较大差 场情况，对可能发生的关联交易进行了充分评估与测算。
异的说明 公司 2025 年日常关联交易中存在关联交易实际发生金额
与预计金额存在较大差异的情况，主要是由于预计额度是
基于双方合作可能发生业务的上限金额，实际开展时会根
据双方实际经营等情况进行调整，属于正常的经营行为，
不会对公司日常经营产生重大影响。
经核查，公司董事会对 2025 年度日常关联交易实际发生
公司独立董事对日常关联交易 情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2025
实际发生情况与预计存在较大 年公司与关联方发生的关联交易遵循了“公平、公正、公
差异的说明（如有） 允”的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公
司及其他非关联股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）汕头市华银集团有限公司
（1）企业名称：汕头市华银集团有限公司
（2）法定代表人：欧先涛
（3）注册资本：6,200 万人民币
（4）经营范围：房地产经营，自有房产的租赁；销售：仪器仪表，针纺织
品，建筑材料，工艺美术品，五金交电，百货，家具，工业生产资料（不含汽车），
电子计算机及配件，日用杂货；生产：服装，机绣工艺品，皮革制品，玩具（不
包括仿真模具）；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)
（5）注册地址：汕头市龙湖区长平路 94 号华银大厦三楼 A 单元
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，
华银集团为公司的关联法人。
好的履约能力。
（二）汕头市华银房地产开发有限公司
（1）企业名称：汕头市华银房地产开发有限公司
（2）法定代表人：欧先涛
（3）注册资本：3,500 万人民币
（4）经营范围：房地产开发经营；住房租赁；非居住房地产租赁；企业管
理；企业管理咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)
（5）注册地址：汕头市长平路中段华银大厦三楼
业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情
形，华银房地产为公司的关联法人。
较好的履约能力。
（三）陈旭霞
（1）姓名：陈旭霞
（2）曾用名（如有）：无
（3）性别：女
（4）国籍：中国
（5）身份证：440524************
（6）住址/通讯方式：广东省汕头市潮阳区************
所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条规定的关联关系情形，陈旭霞为公司的关联
自然人。
（四）协丰堂（汕头）健康科技有限公司
（1）企业名称：协丰堂（汕头）健康科技有限公司
（2）法定代表人：陈泽权
（3）注册资本：1,000 万人民币
（4）经营范围：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；企业管
理；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包
装食品）；食品进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品初
加工；食用农产品批发；食用农产品零售；餐饮服务；食品销售；食品互联网销
售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（5）注册地址：汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号第一幢 03 号
圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关系情形，协丰堂为
公司的关联法人。
的履约能力。
（五）萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司
（1）企业名称：萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司
（2）法定代表人：李鎧华
（3）注册资本：100 万人民币
（4）经营范围：一般项目：餐饮管理；食用农产品批发；农副产品销售；
食品添加剂销售；外卖递送服务；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；企业管理；食用农产品零售；一般项目（需备案）：食品销售（仅
销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；货物
进出口；许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；餐饮服
务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮。
（5）注册地址：汕头市长平路 94 号华银国际大厦 1、2 幢 105、106 号
的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的关联关
系情形，萃庭山为公司的关联法人。
的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的关联交易系日常经营需要，属于正常的市场行为，符合
公司实际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。公司遵循平等自愿、
互惠互利、公平公允的原则，关联交易价格在市场价格的基础上，按照公平合理
的定价原则，双方协商确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
公司（含子公司）与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司业务发展及日常经营需要，交易价格以市场公允价格为
基础，不存在损害公司及中小股东的利益情形，不会对公司的财务状况、经营成
果造成重大影响，也不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过《关于 2026 年度日常
关联交易预计的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）：独立董事认为公司本
次日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策和定价依据上遵循公
平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司业务的
独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
六、审计委员会同意意见
公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，审
议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，经审议，审计委员会认
为：公司本次日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，不存在损害公司和股
东利益的行为，不会对公司业务的生产经营造成影响。
七、备查文件
特此公告。
广东万年青制药股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
