证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-097
瑞普生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025年11月29日以董事会公告方
式向全体股东发出召开2025年第六次临时股东会的通知（公告编号：2025-096）。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2025
年12月15日下午14:30在公司会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳
证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月15日09:15-09:25，09:30-11:30，
公司总股本464,754,706股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权
股份总数为454,067,347股。出席现场和网络投票的股东98人，代表股份191,622,091
股，占公司有表决权股份总数的42.2012%，其中：出席现场会议的股东及股东代表
票的股东86人，代表股份6,149,989股，占公司有表决权股份总数的1.3544%。出席本
次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、
召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本
决议：
会非独立董事的议案》
同意股份数 190,045,663 股；其中，中小股东同意股份数 16,944,149 股。
李守军先生当选为第六届董事会非独立董事。
同意股份数 190,082,241 股；其中，中小股东同意股份数 16,980,727 股。
徐雷先生当选为第六届董事会非独立董事。
同意股份数 190,082,242 股；其中，中小股东同意股份数 16,980,728 股。
刘爱玲女士当选为第六届董事会非独立董事。
同意股份数 190,082,242 股；其中，中小股东同意股份数 16,980,728 股。
朱秀同先生当选为第六届董事会非独立董事。
同意股份数 190,062,646 股；其中，中小股东同意股份数 16,961,132 股。
李睿女士当选为第六届董事会非独立董事。
会独立董事的议案》
同意股份数 190,082,038 股；其中，中小股东同意股份数 16,980,524 股。
董义春先生当选为第六届董事会独立董事。
同意股份数 190,082,039 股；其中，中小股东同意股份数 16,980,525 股。
王凯先生当选为第六届董事会独立董事。
同意股份数 190,062,735 股；其中，中小股东同意股份数 16,961,221 股。
李娅女士当选为第六届董事会独立董事。
表决结果为：同意 191,443,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0054%。
中小股东总表决情况：同意 18,341,985 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.0357%；反对 168,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.9087%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0556%。
本议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果为：同意 190,872,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0054%。
中小股东总表决情况：同意 17,770,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 95.9515%；反对 739,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.9928%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0556%。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合
法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
瑞普生物股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日
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