证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-052
安徽荃银高科种业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
公司董事、监事和高级管理人员
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于补选公司第五届董事会非独立董事
的议案》
√作为投票对象的子
议案数（8）
《关于修订<独立董事任职及议事制度>的
议案》
《关于修订<重大信息内部报告制度>的议
案》
《关于修订<防范控股股东及关联方占用
公司资金制度>的议案》
别详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上
表决通过。其他议案属于普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权二分之一以上表决通过。
三、会议登记等事项
准）。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、
委托人的股票账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证
明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的
授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账
户卡办理登记。
参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
地址：合肥市高新区创新大道 98 号荃银高科
邮编：230088
联系人：证券部
联系电话：0551-65355175
传真号码：0551-65320226
电子信箱：winallseed2013@163.com
按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○二五年十二月十六日
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