证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2025-048
南京普天通信股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第九届董事会第二次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
B 股股东应在 2025 年 12 月 23 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
天通信股份有限公司
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《上海证券报》和巨潮资讯网的《第九届董事会第二次会议决议公告》、《关
于公司部分房屋被征收的公告》。
三、会议登记等事项
（1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡并填写《参会股东登记表》办理
登记手续；委托代理人出席会议的，凭股东身份证件、股票账户卡、股东授权
委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明并填写《参会股东登记表》办理登记
手续；委托代理人出席会议的，凭法人股东单位能证明法定代表人资格的有效
证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身
份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东应于登记时间内将前述文件以现场、邮寄或者
传真、电子邮件方式送达公司并电话确认。邮寄或者传真、电子邮件以登记时
间内公司收到为准。
（4）股东授权委托书格式见附件 2；《参会股东登记表》格式见附件 3。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请在参会时携带相关
证件和授权委托书原件，并将授权委托书原件交给会务人员。
南京普天通信股份有限公司。
联系人：戴源
电话：025-69675865
传真：025-52416518
电子邮箱：daiyuan@postel.com.cn
邮寄地址：江苏省南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园南京普天
通信股份有限公司
邮编：210039
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 31 日（现场股东会结束当日）下
午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
委托人身份证号码/
委托人名称
营业执照号码
委托人股东账 持有公司普通股股份
号 数量
代理人姓名 代理人身份证号码
委托人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委
托代理人代表委托人出席公司 2025 年第三次临时股东会并按以下投票意见行使
表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
其他说明：委托人对上述第 项提案回避表决
（填提案编码，无需回避则不填）
委托人签名：
法人股东单位盖章：
本委托书有效期：
委托日期： 年 月 日
注：1.此委托书剪报、复印、打印或按以上内容自制均有效。
如果委托人不作具体指示，视为代理人可以按自己的意思表决。
止。
章。
附件 3：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
法人股东营业执照号码/自然人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号
联系人姓名
联系电话
联系地址
电子邮箱
注：此登记表可以剪报、复印、打印或按以上格式自制。
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