证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2025-075
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定
于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30，召开 2025 年第四次临时股东会。
深交所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 31 日，其中：
通过深交所交易系统投票的时间为：2025 年 12 月 31 日 9:15~9:25，
通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 31 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
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于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
园办公大楼 6 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》、
商变更登记的议案
上述议案 1 需股东会以特别决议审议通过。
上述提案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于
等文件。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，本次
股东会审议上述提案时，将中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公
开披露。中小投资者是指公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
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三、提案编码
四、会议登记等事项
园办公楼万马股份董秘办。
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、证券账户卡办理参会登记；
委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；
（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、 法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理
人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
联系人姓名：邵淑青
电话：0571-63755256、63755192；传真：0571-63755256。
电子邮箱：investor@wanmaco.com
与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票具体操作方法和流程详见附件 1“参加网络投票的具体操作流
程”。
六、备查文件
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特此通知。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十六日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
年12月31日15:00。
络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
浙江万马股份有限公司 2025 年第四次临时股东会
授 权 委 托 书
持有公司股份的性质和数量：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
签署日期： 年 月 日
同 反 弃
备注
意 对 权
该 列
打 勾
提案编码 提案名称
的 栏
目 可
以 投
票
非累积投
票提案
关于修改《公司章程》及其附件《董事会议事规则》、变
更登记的议案
说明：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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