证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-072
露笑科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
（1）时间
①现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 14:30
②网络投票时间：2025 年 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路 67 号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 1,214 人（代表股东
（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 1,923,005,903 股，其中公司回购专用
账户的股份数量为 13,831,950 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会
享有表决权的股份总数为 1,909,173,953 股，下同）。其中：参加现场会议的股东、
股东代表及委托代理人共 2 人（代表股东 3 人），代表有表决权股份 130,937,910
股，占公司有表决权股份总数的 6.8584%；通过网络投票的股东 1,212 人，代表股
份 14,915,832 股，占公司有表决权股份总数的 0.7813%。
和高级管理人员出席了本次股东会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了
本次股东会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东审议，形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；
表决结果：同意 136,195,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,393,850 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数 35.8335%；反对 9,289,382 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 61.7131%；弃权 369,300 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.4534%。
（二）逐项审议并通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》；
表决结果：同意 136,318,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,516,850 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数 36.6506%；反对 9,150,682 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 60.7917%；弃权 385,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.5577%。
表决结果：同意 136,258,360 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,457,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数 36.2540%；反对 9,183,382 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 61.0089%；弃权 412,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.7371%。
表决结果：同意 136,283,260 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,482,050 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数 36.4195%；反对 9,215,882 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 61.2248%；弃权 354,600 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.3557%。
表决结果：同意 136,289,160 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,487,950 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数 36.4587%；反对 9,237,082 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 61.3656%；弃权 327,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.1757%。
表决结果：同意 136,266,360 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,465,150 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数 36.3072%；反对 9,218,082 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 61.2394%；弃权 369,300 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.4534%。
表决结果：同意 136,084,060 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,282,850 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数 35.0961%；反对 9,358,882 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 62.1748%；弃权 410,800 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.7291%。
表决结果：同意 136,384,960 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
其中，中小投资者表决结果为：同意 5,583,750 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数 37.0951%；反对 9,142,982 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 60.7405%；弃权 325,800 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.1644%。
（三）审议并通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 143,037,842 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,236,632 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数 81.2929%；反对 2,450,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 16.2796%；弃权 365,400 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 2.4275%。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东会
规则》、
《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东会议事
规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和
表决结果为合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
