股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2025-028
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 12 月 31 日
（星期三）于公司陆藕东路厂区 406 会议室召开 2025 年第二次临时股东会，并
提供网络投票表决方式。现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
八次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间： 2025 年 12 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和
年 12 月 31 日 9:15—15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统
两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）截至 2025 年 12 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 406 会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 √作为投票对象的子议案数
议案》 （11）
《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司
资金管理制度>的议案》
上述议案已经公司 2025 年 12 月 15 日召开的第四届董事会第十八次会议审
议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告以及制度。
议案 1.01、1.02 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上（含本数）通过。
根据《上市公司股东会规则》等要求，对于本次会议审议的议案，公司将对
中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员、单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东。
三、参加现场会议的登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书、代理人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，将上述登记文件一并送交到公
司证券投资部（传真或信函请于 2025 年 12 月 30 日 16：30 前送达或传真至本公
司证券投资部）。不接受电话登记。
无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区 406 会议室
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
公司地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 186 号（邮编：214161）
联系电话：0510-82475767
传 真：0510-82475767
联系邮箱：zhengquan@wuxibest.com
联 系 人：陈斌、邓丽
通等费用自理。
六、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：股东参会登记表。
无锡贝斯特精机股份有限公司
董事会
二零二五年十二月十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票议案，对于非累积投票议案填报表决意见：同
意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 12 月 31 日下午 3：00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》 的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书 ”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡贝斯特精
机股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第二次临时股东会，并代表
本人（单位）对会议各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式
作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某
议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”):
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 议案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票议案
《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议
案》
《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资
金管理制度>的议案》
注： 1、本授权委托书有效期限自签署日至无锡贝斯特精机股份有限公司 2025 年第二次临
时股东会结束； 2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、
多选或不选的表决票无效。
委托股东姓名或名称：
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
委托人股东账户号码：
委托人持有股数： 股
委托人持股性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号 持股数量
代理人姓名
是否委托参会
代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
注：
式送达到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
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