证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-077
陕西能源投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日（星
期一）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《陕西能源投资股份有限公司章
程》《陕西能源投资股份有限公司股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共
-1-
中：
表股份 3,067,014,052 股，占公司有表决权股份总数的 81.7870％。
占公司有表决权股份总数的 0.6603%。
小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投
票的中小股东 394 人，代表股份 24,761,715 股，占公司有表决权股份总数的
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了以下议
案：
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
同意 3,090,593,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9618%；
反对 826,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267%；弃权 355,300
股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0115%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 23,579,505 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2257%；反对 826,910 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3395%；弃权 355,300 股（其中，
因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.4349%。
-2-
（二）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
审议结果：通过
总表决结果：同意 3,088,843,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.9052%；反对 2,044,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0287%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决结果为：同意 21,829,705 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1591%；反对 2,044,110 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2551%；弃权 887,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、见证律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所闫思雨律师、郭蔚律师到会见证了本次股东会，并出
具了法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法
律法规和《陕西能源投资股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
