证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-91
浙商中拓集团股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附
件二。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于选举公司第九届董事会董事的议 应选人数
案》 （4）人
《关于选举公司第九届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数
的议案》 （3）人
《关于公司 2026 年度拟继续开展商品
套期保值期现结合业务的议案》
《关于公司 2026 年拟继续开展外汇套
期保值业务的议案》
《关于公司第九届董事报酬方案的议
案》
上述议案已经公司 2025 年 12 月 15 日召开的第八届董事会
日刊载于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
议案 1 至议案 5 须对中小投资者单独计票。
议案 1、议案 2 适用累积投票制进行投票。本次股东会应
选董事 4 名、独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：出席会议的个人股东，应出示本人身份
证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人
出席的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托
人的有效身份证件或证明；出席会议的法人股东，由法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、
法定代表人的身份证、具有法定代表人资格的有效证明。异地
股东可以信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日（周五）上午 9:00—
（三）登记地点：杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 25
层投资证券部
（四）联系方式
联系电话：0571-86850618
联系传真：0571-86850639
联系人：冯瑾宇
通讯地址：杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 25 层投
资证券部
邮政编码：311203
电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
（五）会议费用
与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第八届董事会 2025 年第六次临时会议决议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票议案,填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会议案 1、议案 2 为累积投票议案，填报投给某候
选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数
为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，
以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 31 日下午 15:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：浙商中拓集团股份有限公司：
兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓
集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，对以下议案以投票方
式代为行使表决权：
同 反 弃
备注
意 对 权
议案 该列打
议案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票
累积投票议案
数
《关于选举公司第九届董事会董事的
议案》
《关于选举公司第九届董事会独立董
事的议案》
非累积投票议案
套期保值期现结合业务的议案》
《关于公司2026年拟继续开展外汇套
期保值业务的议案》
《关于公司第九届董事报酬方案的议
案》
备注：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划
“√”，填报选举票数，作出投票指示。对于本次股东会在本授权
委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名(名称)： 委托日期： 年 月 日
委托人身份证号码(社会信用代码)：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托书有效期限：
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