证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2025-082
广州广合科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、召开会议的基本情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 15 日上午 9:15－9:25、9:30-11:30 和下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日上午
（3）会议召开和表决方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、会议出席情况
（1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共 144
名 ， 代 表有表 决 权的股 份 284,994,754 股，占 公司有 表决权的股 本总额 的
表有表决权的股份 12,937,334 股，占公司有表决权的股本总额的 3.0392%。
（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 5 名，
代表有表决权的股份 272,307,420 股，占公司有表决权的股本总额的 63.9689%。
其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 1 名，代表有表决权的股
份 250,000 股，占公司有表决权的股本总额的 0.0587%。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共 139 名，代表有表决权的股份
中小投资者及股东委托代理人共 139 名，代表有表决权的股份 12,687,334 股，
占公司有表决权的股本总额的 2.9804%。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下
议案：
表决结果：同意 284,954,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 35,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0126%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,897,034 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.6885%；反对 4,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0340%；弃权 35,900 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2775%。
表决结果：同意 284,978,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0043%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 12,920,834 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 99.8725%；反对 4,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0332%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0943%。
四、律师见证情况
上海市锦天城（深圳）律师事务所杨蓉律师、祖岳灏律师到会见证了本次股
东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；
本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
年第五次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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