北京金诚同达律师事务所
关于
河钢资源股份有限公司
法律意见书
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层
电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057
金诚同达律师事务所 法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于河钢资源股份有限公司
法律意见书
金证法意[2025]字 1215 第 1053 号
致：河钢资源股份有限公司
北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受河钢资源股份有限公司
（以下简称“河钢资源”或“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年第
二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律意见
书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》
（以下简称“
《股东会规则》”）
《律师
事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《河钢资源股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会议人
员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，出具
本法律意见书。
本所律师声明：
集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审
议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意
见；
事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
金诚同达律师事务所 法律意见书
公告的文件一同披露。
不得用作其他任何目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会经公司第八届董事会第八次会议决议召开，并于2025年11月28
日在深圳证券交易所网站及公司指定媒体上公告了《河钢资源股份有限公司关于
召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-35）（以下简称“《会
议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、地点、
网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。
（一）会议召开方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（二）现场会议召开时间、地点
本次股东会的现场会议于2025年12月15日下午2:30在河北省石家庄市体育
南大街385号公司会议室召开。
（三）网络投票时间
日9:15-15:00。
金诚同达律师事务所 法律意见书
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员
根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2025年
公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东。
出席本次股东会的股东及授权代表共91人，代表股份数为247,802,602股，占
公司有表决权股份总数的37.9641%，均通过网络投票系统进行投票表决。
出席本次股东会的中小股东及授权代表共计90人，代表股份数为15,129,103
股，占公司有表决权股份总数的2.3178%，均通过网络投票系统进行投票表决。
经审查，出席本次股东会的股东均通过网络投票系统投票表决。通过网络投
票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。本次股东会
没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
（二）本次股东会召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符
合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章
程》的有关规定。
三、本次股东会的提案
根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
金诚同达律师事务所 法律意见书
议案 1： 关于修订《公司章程》的议案；
议案 2： 关于修订《股东会议事规则》的议案；
议案 3： 关于修订《董事会议事规则》的议案；
议案 4： 关于变更会计师事务所的议案
经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股
东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
网络投票表决结束后，根据网络投票系统提供的网络投票结果，本次股东会
的最终表决结果如下：
议案 1：关于修订《公司章程》的议案
同意 240,094,098 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 96.8893%；
反对 7,684,604 股，弃权 23,900 股。其中，中小股东同意 7,420,599 股，占出席
会议中小股东所持表决权股份总数的 49.0485%；反对 7,684,604 股，弃权 23,900
股。
议案 2：关于修订《股东会议事规则》的议案
同意 237,139,298 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 95.6969%；
反对 10,639,404 股，弃权 23,900 股。其中，中小股东同意 4,465,799 股，占出席
会议中小股东所持表决权股份总数的 29.5179%；反对 10,639,404 股，弃权 23,900
股。
议案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案
同意 237,139,298 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 95.6969%；
反对 10,639,404 股，弃权 23,900 股。其中，中小股东同意 4,465,799 股，占出席
会议中小股东所持表决权股份总数的 29.5179%；反对 10,639,404 股，弃权 23,900
金诚同达律师事务所 法律意见书
股。
议案 4：关于变更会计师事务所的议案
同意 245,437,115 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.0454%；
反对 2,341,587 股，弃权 23,900 股。其中，中小股东同意 12,763,616 股，占出席
会议中小股东所持表决权股份总数的 84.3647%；反对 2,341,587 股，弃权 23,900
股。
经审查，本次股东会审议通过了上述全部议案。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相
关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表
决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于河钢资源股份有限公司 2025
年第二次临时股东会的法律意见书》之签章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
杨 晨： 项颂雨：
侯玉振：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
