证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-065 号
华塑控股股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2025 年 12 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，该代理
人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
√作为投票对象
关于公司董事 2022-2024 年任期激
励考核结果及分配的议案
（3）
关于公司董事杨建安先生 2022-2024
年任期激励考核结果及分配的议案
关于公司董事费城先生 2022-2024
年任期激励考核结果及分配的议案
关于公司原董事邹军先生 2022-2024
年任期激励考核结果及分配的议案
详见公司于 2025 年 12 月 16 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《十二届董事会第二十五次临时
会议决议公告》（公告编号：2025-063 号）、《关于为子公司新增担保额度的
议案》（公告编号：2025-064 号）。
三、出席现场股东会会议登记等事项
（一）登记方式
股东账户卡原件或持股证明（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本
人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡或持股证明原件）办理登记手续。
账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的法定代表人证明书办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡或持股证明原件
及加盖公司公章的授权委托书办理登记手续。
到达日应不迟于 2025 年 12 月 30 日 16:00，信函、传真中必须注明股东住所详
细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会
议时携带上述证件。
（二）会议登记时间：2025 年 12 月 30 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-
（三）会议登记地点：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号武汉保利广场 A
座 33 楼 3311 室。
（四）会议联系方式
（五）其他
程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
十二届董事会第二十五次临时会议决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
√作为投票对
关于公司董事 2022-2024 年任期激励考核
结果及分配的议案
（3）
关于公司董事杨建安先生 2022-2024 年任
期激励考核结果及分配的议案
关于公司董事费城先生 2022-2024 年任期
激励考核结果及分配的议案
关于公司原董事邹军先生 2022-2024 年任
期激励考核结果及分配的议案
（备注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。）
委托人（签章）： 委托人身份证号/营业执照号：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人： 受托人身份证号：
委托日期：
有效日期：自委托日至本次股东会结束
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