证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-086
银川威力传动技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2025年12月15日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-
（星期一）9:15-15:00的任意时间。
事会。
过，决定召开2025年第五次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。
（1）股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份50,437,700股，占公司有表决
权股份总数71,342,098股（总股本扣除回购股份数量后，下同）的70.6984％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份50,400,000股，占公司有表决权股份
总数的70.6455％。通过网络投票的股东32人，代表股份37,700股，占公司有表
决权股份总数的0.0528％。
（2）中小股东出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份37,700股，占公司有表决
权股份总数的0.0528％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，
占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东32人，代表股
份37,700股，占公司有表决权股份总数的0.0528％。
（3）公司董事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或列席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议，以现场记名投票结合网上投票的表决
方式审议通过了如下议案：
案》
表决结果：同意50,400,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意423股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.1220％。
表决结果：同意50,400,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意422股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.1194％。
表决结果：同意50,400,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意427股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.1326％。
表决结果：同意50,400,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意422股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.1194％。
表决结果：同意50,400,422股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意422股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.1194％。
表决结果：同意50,400,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意427股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的1.1326％。
计的议案》
表决结果：同意50,424,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0008％。
其中，中小股东总表决情况：同意24,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的65.5172％；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的33.4218％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0610％。
表决结果：同意50,424,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0008％。
其中，中小股东总表决情况：同意24,700股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的65.5172％；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的33.4218％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0610％。
表决结果：同意50,421,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0063％。
其中，中小股东总表决情况：同意21,900股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的58.0902％；反对12,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的33.4218％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4881％。
表决结果：同意50,421,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0063％。
其中，中小股东总表决情况：同意21,500股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的57.0292％；反对13,000股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的34.4828％；弃权3,200股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4881％。
议案4、5为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3
以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所车千里律师、张博钦律师到会见证本次股东会，并
出具了法律意见书，认为：公司2025年第五次临时股东会的召集、召开和表决
程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见。
特此公告。
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