新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2025-060
新里程健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）股东会召集人：新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第六届董事会
第三十八次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期及时间：
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一股份表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日（星期三）。
（七）会议出席对象：
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会；不
能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。
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（八）现场会议地点：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心29层。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公
司 2025 年 12 月 16 日登载于《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十八次会议决议
公告》（公告编号：2025-059）。
本次临时股东会将采用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表
决将分别进行，应选非独立董事 7 名，独立董事 4 名。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所审查无异议，股东会方
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可进行表决。
本次股东会审议上述议案时，将对公司单独或合计持股 5%以下（不含持股
三、现场会议登记事项
A、自然人股东应持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理
人出席本次会议，代理人须持有授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证、
代理人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、
法定代表人证明、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
C、异地股东可采用信函或传真方式于指定时间登记，信函或传真以抵达本
公司时间为准，不接受电话登记。
科技集团股份有限公司董事会办公室（来信请注明“股东会”字样）。
会议联系人：徐旭 郑重
联系电话：010-85235985
传真电话：010-85235985
进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票的操作流程见附件一。
五、备查文件
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董 事 会
二〇二五年十二月十五日
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附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
（一）网络投票程序
本次股东会提案为非累积投票议案的，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东会提案为累积投票议案的，填报投给某候选人的选举票数。公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票，
如下图所示：
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以在 7 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 7 位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
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数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
新里程健康科技集团股份有限公司
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席新里程健康科技集团
股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本授权委托书的有
效期限为：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
本人（本单位）对本次股东会议案的表决情况如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票议案
累积投票议案
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注：（1）非累积投票议案的表决意见项下划“√”；
（2）累积投票议案填报投给候选人的选举票数。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
没有明确投票指示的，是否授权由受托人按自己的意见投票：是? 否?
委托日期：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
（股东请在选项中打√；每项均为单选，多选无效）
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