证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 公告编号：2025-095
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12
月15日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次
临时股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12
月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
他人出席现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；
出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和
互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2025年12月24日（星期三）
（七）出席对象：
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
案5.00已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者
表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、委托
人有效身份证件复印件、授权委托书办理登记手续。
表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件及加盖公章的法人股东
营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明文件、加盖
公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
达本公司的时间为准（须来电确认但不接受电话登记）。
（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:30，电子
邮件或信函以到达公司的时间为准。
（三）现场登记地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼公司会议室。
信函请寄：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼声迅股份，收件人：李艳
君，邮编 100094（信封请注明“股东会”）。
电子邮箱：ir@telesound.com.cn
电话：010-62980022
（四）本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本公司）作为北京声迅电子股份有限公司股东，兹授权 先生/
女士（身份证号码： ），代表本人（本公司）出席北京声迅
电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并在会议上代表本人（本公司）
行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次
股东会结束。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可
代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。投票指示如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
注：
表示弃权；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
字。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名（盖章）：
委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
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