证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-73
厦门港务发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
下午 15:00；
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路 31 号
港务大厦 20 楼公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投
票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：陈朝辉；
（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司股
东会规则》
（以下简称《股东会规则》）、
《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港
务发展股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定；
（七）会议的出席情况
表共 412 人，代表股份 393,569,043 股，占公司股份总数
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委
托代表共 2 人，代表股份 386,942,522 股，占公司股份总数
的 52.1620%。
（2）参加网络投票的股东 410 人，代表股份 6,626,521
股，占公司股份总数的 0.8933％。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持
有公司5%以上股份以外的股东）411人，代表股份6,661,521
股，占公司股份总数的0.8980％。
关联议案的表决；
他高级管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所
律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式
审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
展股份有限公司章程>的议案》
本项议案表决结果：同意股份 389,734,422 股，占出席会
议有表决权股份总数的 99.0257%；反对股份 3,786,521 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.9621％；弃权股份 48,100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
规则>的议案》
本项议案表决结果：同意股份 389,780,022 股，占出席会
议有表决权股份总数的 99.0373%；反对股份 3,742,121 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.9508％；弃权股份 46,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0119％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
的议案》
本项议案表决结果：同意股份 389,794,222 股，占出席会
议有表决权股份总数的 99.0409%；反对股份 3,730,721 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.9479％；弃权股份 44,100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0112％。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
度>的议案》
本项议案表决结果：同意股份 389,788,322 股，占出席会
议有表决权股份总数的 99.0394%；反对股份 3,732,321 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.9483％；弃权股份 48,400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0123％。
表决结果：本项议案已通过。
理制度>的议案》
本项议案表决结果：同意股份 389,777,022 股，占出席会
议有表决权股份总数的 99.0365%；反对股份 3,740,621 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.9504％；弃权股份 51,400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0131％。
表决结果：本项议案已通过。
管理人员薪酬管理制度>的议案》
本项议案表决结果：同意股份 393,250,942 股，占出席会
议有表决权股份总数的 99.9192%；反对股份 270,601 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0688％；弃权股份 47,500 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0121％。
表决结果：本项议案已通过。
议案》
本项议案表决结果：同意股份 6,338,820 股，占出席会议
有表决权股份总数的 95.1557%；反对股份 274,501 股，占出
席会议有表决权股份总数的 4.1207％；弃权股份 48,200 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.7236％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 6,338,820 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.1557%；反对股份
股份总数的 0.7236%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：本项议案已通过。
期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》
本项议案表决结果：同意股份 393,251,542 股，占出席会
议有表决权股份总数的 99.9193%；反对股份 268,401 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0682％；弃权股份 49,100 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0125％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 6,344,020 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.2338%；反对股份
股份总数的 0.7371%。
表决结果：本项议案已通过。
议案》
本项议案表决结果：同意股份 393,257,776 股，占出席会
议有表决权股份总数的 99.9209%；反对股份 258,267 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.0656％；弃权股份 53,000 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0135％。
其中，中小投资者表决结果：同意股份 6,350,254 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.3274%；反对股份
股份总数的 0.7956%。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已获得
出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师、荆日扬律师列席
见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公司 2025
年度第二次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》
《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东
大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
四、备查文件
份有限公司 2025 年度第二次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
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