证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-057
联泓新材料科技股份有限公司
关于增加 2025 年第四次临时股东会临时提案暨
股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于
年 第 四次 临时 股东 会 ， 详 见公 司披 露于指 定信 息披 露 媒体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
称“联泓集团”）提出的书面申请，从提高决策效率的角度考虑，联泓集团提
议将公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于补选董事暨提名第三届董
事会非独立董事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第四次临
时股东会审议并表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第三届董
事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-055）及相关公告。
根据《上市公司股东会规则》和《联泓新材料科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份
的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本
公告披露日，联泓集团持有公司 651,356,337 股股份，占公司总股本的 48.77%，
其提案资格符合有关规定，临时提案已于股东会召开 10 日前书面提交公司董
事会，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的
股东会职权范围。提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。除
上述调整外，公司 2025 年 12 月 6 日披露的《关于召开 2025 年第四次临时股
东会的通知》（公告编号：2025-051）中列明的各项股东会事项未发生变更。
现将公司 2025 年第四次临时股东会的有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员。
公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
作为投票对象
《关于 2026 年度日常关联交易
预计的议案》
（2）
《关于公司与滕州郭庄矿业有
交易预计的议案》
《关于公司与融科物业投资有
预计的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司
的议案》
《关于拟发行科技创新债券的
议案》
《关于补选第三届董事会非独
立董事的议案》
议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决单独计票。
三、会议登记等事项
和 14:00-17:00；采取传真方式登记的须在 2025 年 12 月 29 日 17:00 前传真至
公司。
资讯中心 C 座南楼 15 层公司证券事务部，邮编：100190。如通过信函方式登
记，信封上请注明“联泓新科 2025 年第四次临时股东会”字样。
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明（营业执照复印件、法定代表人证明书等）；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书（详见附件一）办理登记手续；
（2）合伙企业股东：合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合
伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明（营业执照复印件、执行事务合
伙人证明书等）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企
业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面委托书（详见附件一）；
（3）个人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示有效身份证件和股东授权委托书（详见
附件一）；
（4）异地股东可采用传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外，
还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。
联 系 人：窦艳朝
联系电话：010-62509606 传真：010-62509250
联系地址：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层
理
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人须出示身份证和授权委托书原件，
并于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，符合会议出席条件的公司股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
特此公告。
联泓新材料科技股份有限公司
董事会
附件一：
联泓新材料科技股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代
表本人/本单位出席联泓新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，
代为行使表决权并签署相关文件，委托期限至公司 2025 年第四次临时股东会
结束时止。
本人/本单位对本次会议议案的表决意见如下：
提案 该列打“√” 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可投票 意 对 权
非累积投票议案
作为投票对象
（2）
《关于公司与滕州郭庄矿业有限责任公司 2026
年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司与融科物业投资有限公司 2026 年度
日常关联交易预计的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请
综合授信额度的议案》
委托人签名（盖章）：
委托人证件号：
委托人股东账户号：
委托人持股数量及类别：
委托日期： 年 月 日
授权委托书填写说明：
表人签字并加盖公章。
多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
提供授权委托书原件。
附件二：
联泓新材料科技股份有限公司
姓名/名称
身份证号码/统一社会信用代码
股东账户
持股数量
持股类别
是否委托代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
邮编
股东签字（法人股东盖章）
注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件并签字（正楷体）
，法人股东请附上法人营业
执照复印件并加盖公章。
，并提供代理人身份证复印件。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易
所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏
目查阅。
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。
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