证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2025-067
广东万年青制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（1）公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 15 日召开，审议通过《关
于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。
（2）本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
关于使用部分闲置募集资金（含超募资 非累积投票
金）和自有资金进行现金管理的议案 提案
第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，
加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）
和出席人身份证。
（3）异地股东可采用书面信函或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。
现场登记时间为 2025 年 12 月 27 日 9:00－11:00，13:30—17:00；采用书面
信函或扫描件邮件发送登记的应在 2025 年 12 月 27 日 17:00 前送达或发送至公
司。来信请注明“股东会”字样。
联系人：陈秀燕、郑泽鹏
联系电话：0754-88119688
联系传真：0754-88119688
电子邮箱：zqb@wnqzy.com.cn
联系地址：广东省汕头市金园工业城潮阳路 16 片区 08 号
邮政编码：515064
件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东万年青制药股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
广东万年青制药股份有限公司：
兹委托___________先生/女士代表本单位/本人出席 2025 年 12 月 31 日召开
的广东万年青制药股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并代表本单位/本人
对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东会需要签
署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股
东会结束之时止。
备注 指示表决意见
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
关于使用部分闲置募集资金（含超募资
金）和自有资金进行现金管理的议案
注：1、上述审议事项，委托人可在“赞成”
、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投
票指示。
委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 3
参会股东登记表
股东名称
法人股东法定代
证件号码
表人姓名
股东账户号码 持股数量
出席会议人姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
件邮件发送到公司，并通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认；
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