证券代码：002168 证券简称：*ST 惠程 公告编号：2025－097
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月31日14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025
年12月31日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9：15至15：00的任意时间。
（1）2025年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于 2026 年度公司及控股子公司向融资机构
计的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案
度>的议案》
份的三分之二以上通过，提案2.00采取普通决议方式审议。上述提案已经公司第八
届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月16日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明本人身
份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股
东授权委托书原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书原件。
（3）本地或异地股东可凭以上有关证件通过信函、电子邮件、传真件进行登
记，不接受电话登记。
会务常设联系人：占美瑜、唐丽
电话号码：0755-82767767、023-41880878
电子邮箱：zhanmeiyu@hifuture.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程请详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
特此公告。
重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十六日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
程投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 12 月 31 日（现场股东会结束当日）15：
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定登录互联网投票系统，经过
股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服
务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士），身份证号码： 代
表本单位（人）出席重庆惠程信息科技股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日召开
的 2025 年第五次临时股东会，受托人有权代表本单位（人）依照本授权委托书
的指示进行投票表决，本授权委托书的有效期自签署之日起至本次会议结束之日
止。本单位（人）对本次股东会提案的明确投票意见如下：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称 提案类型
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
《关于 2026 年度公司及控股子公司向融资机
度预计的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案
度>的议案》
本单位（人）对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的
意见投票，其行使表决权的后果均由本单位（人）承担。
委托人名称： 委托人持股数量：
委托人证件号码： 委托人持股类别：
委托人（签名或盖章）： 委托日期： 年 月 日
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