证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-061
共达电声股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）由于本次股东会审议的议案涉及关联交易，因此在审议前述相关议案时，关联
股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有限公司应予以回避表决，详见《共达
电声股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-060），同时
上述股东不接受其他股东进行委托投票。
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
的子议案数（4）
上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体详见公司于同日登载于
指 定 媒 体 《 证 券 日 报 》 《 上海 证 券 报 》 《 中 国证 券 报 》 《 证 券时 报 》 及 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 2、3 应当经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
三、会议登记等事项
股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委
托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、
委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记。
方式办理登记。
宋颖女士：gettop@gettopacoustic.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
共达电声股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股份有限公司2026年第
一次临时股东会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决
定投票。
委托人（签名或盖章）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日 至 年 月 日
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
《关于制定及修订公司部分制度的议案》
的子议案数（4）
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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