证券代码：920925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-132
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规
则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事王敏因公出差以通讯方式参与表决。
董事王芳因公出差以通讯方式参与表决。
董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。
董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
具体内容请见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-133）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将本
议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容请见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-134）。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
根据《公司法》、
《公司章程》等相关法律、法则的规定，以及本次董事会审
议的部分议案尚需提交公司股东会审议，拟于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025
年第四次临时股东会。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
议》
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