证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2025-140
转债代码：123251 转债简称：华医转债
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二次会议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）在公司会议室以现场与通讯相结合的
方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电话方式送达全体董事，根据公司
《董事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时限要
求。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是
谭咏薇、齐亮、徐凯、郭孟焕 4 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司高级管
理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司不提前赎回“华医转债”的议案》
经审议，董事会认为：考虑到“华医转债”自 2025 年 6 月 27 日开始转股，
转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有
人利益，公司董事会决定本次不行使“华医转债”的提前赎回权利，不提前赎回
“华医转债”，且在未来 6 个月内（即 2025 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日），
如再次触发“华医转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自
条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议
是否行使“华医转债”的提前赎回权利。
保荐机构对本项议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司不提前赎回“华医转债”的公告》、《国联民生证券承销保荐有限
公司关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司不提前赎回“华医转债”的核查意
见》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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