潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2025-064
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议于 2025 年 12 月 12 日 10:30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相
结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2025 年 12 月 2
日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：出席会议的董事 7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为：为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向宁
波银行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（包括但不限于流动
资金贷款、承兑汇票保理、 保函、开立信用证、票据贴现等授信业务），授信
期限一年，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。
本议案已经公司审计委员会审议通过。《关于公司向银行申请综合授信额度
的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
二、审议通过《关于控股股东向公司提供的借款展期暨关联交易的议案》
表决情况：出席会议的董事 7 人，6 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为：本次控股股东、实际控制人周锦明先生向公司提供借
款展期一年系公司日常经营管理及业务发展的需要，降低了公司的融资成本，不
存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同意授权公司管理层办理
相关手续。
关联董事周锦明先生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议。《关于控股股东向公司提供的借款展期
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暨关联交易的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
特此公告。
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