证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-107
杭州中亚机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式发出。
决方式相结合的方式进行表决。
立董事姜周曙以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规
定，结合公司实际情况，同意选举史中伟为代表公司执行公司事务的董事，并担
任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。本次选举前后，公司法定代表人未发生变更。
具体内容详见 2025 年 12 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《关于选举代表公司执行公司事务的董事的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事史中伟、徐满花、史
正回避表决，议案审议通过。
同意选举叶芙蕾、姜周曙、周建伟为董事会审计委员会成员，其中叶芙蕾为
会计专业人士。同意推选叶芙蕾为董事会审计委员会召集人。以上成员任期自公
司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
其中：审议通过子议案 2.1《关于选举叶芙蕾为董事会审计委员会成员的议
案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶芙蕾回避表决，该
子议案审议通过。
审议通过子议案 2.2《关于选举姜周曙为董事会审计委员会成员的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜周曙回避表决，该
子议案审议通过。
审议通过子议案 2.3《关于选举周建伟为董事会审计委员会成员的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事周建伟回避表决，该
子议案审议通过。
其中：审议通过子议案 2.4《关于推选叶芙蕾为董事会审计委员会召集人的
议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事叶芙蕾回避表决，该
子议案审议通过。
具体内容详见 2025 年 12 月 16 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《关于选举董事会审计委员会成员及推选召集人的公告》。
三、备查文件
《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
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