证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-060
东华工程科技股份有限公司
八届十二次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第
八届董事会第十二次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出，
会议于 2025 年 12 月 15 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式
召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
公司部分高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司
法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟公开挂牌转让所持有贵州水城矿业股份有
限公司 0.2472%股权的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 发 布 于 2025 年 12 月 16 日 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的东华科技 2025-061 号《关
于挂牌转让所持参股公司贵州水城矿业股份有限公司部分股权的公
告》。
（二）审议通过《关于托管中国化学工程巴西有限责任公司的议
案》。
表决结果：有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
袁学民、潘来安董事系实际控制人中国化学工程集团有限公司委派，均
构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条第（二）项所称的关
联关系，作为关联董事回避表决。
详见发布于 2025 年 12 月 16 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东
华科技 2025-062 号《关于托管中国化学工程巴西有限责任公司暨关联
交易的公告》。独立董事专门会议对此予以事前认可并形成同意的专门
意见。
（三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案应提交 2025 年第三次临时股东会以特别决议予以审议。详
见发布于 2025 年 12 月 16 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技
议对此形成同意的专门意见。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案应提交 2025 年第三次临时股东会以特别决议予以审议。详
见发布于 2025 年 12 月 16 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技
程》（2025-2 版）全文发布于 2025 年 12 月 16 日的巨潮资讯网。独立
董事专门会议对此形成同意的专门意见。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定于 2025 年 12 月 31 日，以现场结合网络投票方式召开 2025 年
第三次临时股东会，主要审议八届十二次董事会提交的相关议案。
详见 2025 年 12 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技
三、备查文件
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
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