证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-052
创维数字股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”
、“上市公司”
、“创维
数字”）第十二届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 9 日以电话、
电子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开。
会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，
公司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》
鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划拟激励对象中 3 人因个人
原因自愿放弃拟获授的全部限制性股票，1 人因个人原因自愿放弃拟
获授的部分限制性股票，另有 1 名激励对象姚孛孛于公司 2025 年 11
月 21 日召开的职工代表大会中被选举为公司第十二届董事会职工代
表董事。因此，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事
会对本激励计划授予激励对象名单进行调整。调整后，本激励计划授
予的激励对象人数由 121 人调整为 118 人，激励对象姚孛孛的职务变
更，授予的限制性股票数量 860 万股保持不变。
除上述调整事项外，本次实施的 2025 年限制性股票激励计划的
内容与公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审
议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》
。
董事、总经理赫旋先生、职工董事姚孛孛先生为本次限制性股票
激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2025 年限制性股票激励计
划（草案）》的有关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授
权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经达成，同意确认授予
日为 2025 年 12 月 15 日，
向符合授予条件的 118 名激励对象授予 860
万股限制性股票，授予价格为 6.92 元/股。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审
议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》
。
董事、总经理赫旋先生、职工董事姚孛孛先生为本次限制性股票
激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》等有关规定，结合公司实际情况，经对董事会专
门委员会的人员组成资格及工作性质等进行合理分析与评判后，调整
董事会战略委员会委员和环境、社会及治理（ESG）委员会委员，具
体如下：
（一）董事会战略委员会成员
调整前：施驰（主任委员、董事长）、林劲、赫旋、应一鸣、白
华、刘宏
调整后：施驰（主任委员、董事长）、林劲、赫旋、应一鸣、白
华、刘宏、张知
（二）董事会环境、社会及治理（ESG）委员会成员
调整前：施驰（主任委员、董事长）
、赫旋、张知、白华
调整后：施驰（主任委员、董事长）、赫旋、张知、白华、姚孛
孛
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十六日
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