证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-048
财信地产发展集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室于 2025 年 12 月 12 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十一
届董事会第二十二次临时会议。2025 年 12 月 15 日，公司第十一届
董事会第二十二次临时会议按照《公司章程》以通讯表决的方式如期
召开。公司实有董事 7 人，参与通讯表决的董事 7 人。本次会议由董
事长贾森先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了
如下议案：
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
费用合计75万元（含税。其中财务报告审计费用58万元整，内部控制
审计费用15万元整，非经营性资金占用专项审计说明2万元整）。
该议案需提交股东大会审议。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关
于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：
任公司及其大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目避免同业
竞争承诺的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事贾森、刘君权、张译匀、李启国回避表决该项议案。
董事会同意承诺人延期履行大足石刻影视文化有限责任公司及
其大足区龙水湖国际旅游度假区的旅游开发项目避免同业竞争承诺。
该议案需提交股东大会审议。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关
于控股股东、间接控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的公
告》（公告编号：2025-050）。
诺的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
关联董事贾森、刘君权、张译匀、李启国回避表决该项议案。
董事会同意承诺人延期履行环保资产避免同业竞争承诺。
该议案需提交股东大会审议。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《关
于控股股东、间接控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的公
告》（公告编号：2025-050）。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会决定于 2025 年 12 月 31 日（星期三）下午 14:30 在重庆
市两江新区红黄路 1 号 1 幢 26 楼公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
该 议 案 详 细 内 容 参 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《召
开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-051）。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
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