证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-058
播恩集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式发出。
份有限公司（以下简称“公司”）办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。
级管理人员列席会议。
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
于全资子公司拟出售资产暨关联交易的议案》。
为优化公司资产结构和资源配置，剥离非核心资产进而聚焦主业发展战略规
划，改善资产结构。公司全资子公司广州八维生物技术有限公司拟将名下持有位
于广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 16 号楼 2001 房产出售给
江西八维生物集团有限公司。根据天源资产评估有限公司评估，交易标的评估价
值为 1890.40 万元，经双方协商同意，交易标的转让价款确定为 1890.40 万元。
公司董事会审议通过后，交易双方将签署相关交易协议。关联董事邹新华、肖九
明回避表决。
本议案已经公司第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
年第三次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
售资产暨关联交易的核查意见；
特此公告。
播恩集团股份有限公司董事会
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