证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-087
银川威力传动技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时
股东会于2025年12月15日召开，审议通过了公司董事会换届选举事宜，具体内
容详见同日披露的《2025年第五次临时股东会决议公告》。公司董事会已完成
换届选举，经全体董事一致同意，公司第四届董事会第一次会议于2025年12月
会。本次会议应到董事7人，实到董事7人。经董事会全体成员推举，本次会议
由董事李想先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议
通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审议，选举
李想先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司 2025 年第五次临时股东会选举产生了公司第四届董事会成员，根
据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委
员选举情况如下：
波先生为主任委员。
先生为主任委员；
明先生为主任委员。
中陈世宁先生为主任委员。
上述委员任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任李想先生为公司总裁，甘倍仪女
士、周建林先生为公司副总裁，周建林先生为公司董事会秘书，李娜女士为公
司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审部负责人的公告》。
上述议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审
计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任刘姝君女士为公司证券事务代表，
任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任马艳萍女士为公司内审部负责人，
任期自本次董事会审议通过之日起三年。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、
证券事务代表、内审部负责人的公告》。
上述议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
（三）第四届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。
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