证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-043
振德医疗用品股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第五次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知已于 2025 年 12 月 10 日以传真、E-MAIL 和专人送达
等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会
议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
条件未达成情况的议案》
公司第二期员工持股计划第三个解锁期于 2025 年 12 月 14 日届
满。根据公司《第二期员工持股计划（草案）》以及《第二期员工持
股计划管理办法》，公司第二期员工持股计划第三个解锁期公司层面
业绩考核指标未达成，本次员工持股计划第三个解锁期无股票解锁。
具体详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站披露的
《关
于公司第二期员工持股计划第三个解锁期解锁条件未达成暨锁定期
届满的公告》（公告编号：2025-044）
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、审
计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
变更登记的议案》，董事会同意变更公司住所及修改《公司章程》事
项，并提请股东会授权公司经营层办理变更公司住所及修改《公司章
程》工商变更登记手续（最终以市场监督管理局核准的内容为准）。
《公司章程》修改情况如下：
序号 修改前 修改后
第五条 公司住所：浙江省绍兴市 第五条 公司住所：浙江省绍兴市越
董事会同意将本议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体详见公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站披露的
《振
德医疗关于变更公司住所及修改<公司章程>并办理工商变更登记的
公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司于 2026 年 1 月 5 日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。股东会通知具体详见
公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
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