证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-096
甘肃金刚光伏股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十九次
会议于 2025 年 12 月 12 日以书面等形式发出会议通知，2025 年 12 月 15 日以现
场及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事
生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律
法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
公司 2024 年度财务报告及内部控制审计工作由永拓会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“永拓事务所”）担任，永拓事务所已连续 8 年为公司提供
审计服务，在此期间勤勉尽责地履行了审计义务。为了保证后续审计工作的公允
性和严谨性，综合考虑公司经营管理实际情况、自身业务状态、发展需求及整体
审计工作需要，公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务报告及内部控制审计机构。公司就变更会计师事务所相关事项与前任会
计师事务所进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第四次临时会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于更换会计师事务所的公告》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议第七届
董事会第五十九次会议提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第七届董事会第五十九次会议决议。
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十五日
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