证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-069
湘潭电机股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2025
年 12 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由张越雷先生主持，应参会董
事 9 名，实参会董事 9 名，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5 人，公司经理
层成员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
为满足募投项目实际建设需要，提升项目专业化、智能化、高端化建设水平，提高
募集资金使用效率和优化资源配置，同意增加“湖南省湘潭市岳塘区双马街道茶园路 3
号厂房”为公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金投资 2 个项目的实施地点。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电
机股份有限公司关于增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2025 临-070）
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
为进一步优化公司资金管理，加速应收账款周转，有效降低应收账款资金占用成本，
改善经营性现金流，同意公司及子公司与国内商业银行等金融机构开展应收账款保理业
务，并授权经理层根据公司实际经营情况办理具体保理业务。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湘潭电
机股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025 临-071）。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十六日
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