证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2025-060
共达电声股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 15 日下午以现
场与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2025 年 12
月 12 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长梁龙主持，
公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，表决通过了以下议案：
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于 2026 年度
日常关联交易预计的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。由于本议案涉及关联交
易，关联董事周思远、邱士嘉已回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，在审议上
述议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、潍坊爱声声学科技有
限公司应回避表决。
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《共达电声股份有限公司章程》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，应当经出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
序号 制定及修订制度名称 是否拟提交公司股东会审议
理制度》
具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案 3.01-3.04 将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
在审议 3.01-3.02 议案时，应当经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经控股股东无锡韦感
半导体有限公司提名，董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会
补选陆正杨为第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体详见公司于同
日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限
公司关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及
规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 01 月 06 日（星
期二）下午 14:00 以现场结合网络投票方式召开 2026 年第一次临时
股东会。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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共达电声股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十六日
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