证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-045
浙江雅艺金属科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
次临时股东会的议案》，根据公司工作计划安排，公司董事会现决定于 2025
年 12 月 31 日（星期三）召开 2025 年第三次临时股东会。为了进一步保护投
资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与
网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
了《关于择期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书
（详见附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股
权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加
本次股东会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（被
代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
股份有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于修订<公司章程>并办理工商
变更的议案》
《关于 2025 年前三季度权益分派预
案的议案》
所持表决权的三分之二以上通过。
审议通过。详细内容请见公司 2025 年 10 月 23 日于指定创业板信息披露媒体
（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
与度，将对上述议案中小股东的投票表决情况单独统计，并将计票结果进行
公开披露。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
科技股份有限公司证券部
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书（详见附件 2）、法定代表人证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人
的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证办理登记
手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会登
记表》（详见附件 3），以便登记确认。传真请在 2025 年 12 月 30 日 17:00
前送达公司证券部。来信请寄，浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江
雅艺金属科技股份有限公司，证券部收，邮编：321200（信封请注明“股东
会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不
接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（5）股东会联系方式
联系电话：（0579）87603887
联系传真：（0579）87603891
联系地址：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属科技股
份有限公司
邮政编码：321200
邮箱:info@china-yayi.com
联系人：潘红星
（6）本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作和说明请见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
浙江雅艺金属科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为
同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见，股东对总议案与具体提案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
浙江雅艺金属科技股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江
雅艺金属科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，对以下议案
以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于修订<公司章程>并办理工商变
更的议案》
《关于 2025 年前三季度权益分派预案
的议案》
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该
事项进行投票表决。
委托人姓名（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股份性质：
委托人持有股份数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
会结束；
附件 3：
浙江雅艺金属科技股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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