证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2025-100
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2
债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1
债券代码：242565 债券简称：25 象屿 Y1
债券代码：242747 债券简称：25 象屿 Y2
债券代码：242748 债券简称：25 象屿 Y3
债券代码：244130 债券简称：25 象屿 Y4
债券代码：244131 债券简称：25 象屿 Y5
厦门象屿股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85
号象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1109 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴捷主持会议。会议的召集、召开
以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,493,769,153 98.4237 23,908,915 1.5753 13,480 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,491,984,253 98.3061 25,689,126 1.6926 18,169 0.0013
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,491,982,453 98.3060 25,695,015 1.6930 14,080 0.0010
议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 124,227,499 99.8832 53,789 0.0432 91,380 0.0736
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,500,966,979 98.8980 16,705,118 1.1006 19,451 0.0014
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,477,193,553 97.3316 33,410,244 2.2013 7,087,751 0.4671
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有效表决权 是否
议案名称 得票数
序号 的比例（%） 当选
议案 得票数占出席会议有效表决权 是否
议案名称 得票数
序号 的比例（%） 当选
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于变更注册资
本、取消监事会及
修订《公司章程》
的议案
关于修订公司《董
议案
关于修订公司《股
的议案
关于与厦门象屿金
司续签《供应链金
融服务协议》暨关
联交易的议案
关于为参股公司提
的议案
关于申请注册 DFI
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
厦门象屿集团有限公司和象屿地产集团有限公司对议案四回避表决。
议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：陈珂、潘舒原
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次
股东大会的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
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