证券代码：600329 证券简称：达仁堂 公告编号：2025-044 号
津药达仁堂集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：中国天津市南开区白堤路 17 号达仁堂大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 931
境外上市外资股股东人数（S 股） 26
其中：A 股股东持有股份总数 335,036,779
境外上市外资股股东持有股份总数（S 股） 2,203,100
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.506
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.286
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定，本次会议需审议的议案未有符合证监发[2004]118 号《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中所称重大事项。会议由公司董事
长王磊女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生（非独立董事）、独立董事钟铭先生因工作未出席本次会议；
本次会议；
官张宇先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
行修订的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,960,349 61.140 41,100 0.361 2,179,802 19.147
S股 2,203,100 19.352 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 9,163,449 80.492 41,100 0.361 2,179,802 19.147
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 8,863,449 77.856 177,200 1.557 140,602 1.235
S股 2,203,100 19.352 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 11,066,549 97.208 177,200 1.557 140,602 1.235
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 334,831,577 99.286 52,300 0.016 152,902 0.045
S股 2,203,100 0.653 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 337,034,677 99.939 52,300 0.016 152,902 0.045
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 334,823,077 99.283 37,900 0.011 175,802 0.052
S股 2,203,100 0.653 0 0.000 0 0.000
普通股合计： 337,026,177 99.937 37,900 0.011 175,802 0.052
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 334,935,977 99.317 38,900 0.012 61,902 0.018
S股 2,201,100 0.653 0 0.000 2,000 0.001
普通股合计： 337,137,077 99.970 38,900 0.012 63,902 0.019
(二) A 股股东现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 325,855,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 9,080,449 98.9020 38,900 0.4236 61,902 0.6744
其中:市值
通股股东 3,893,401 98.2561 24,800 0.6258 44,302 1.1181
市值 50 万以
上普通股股
东 5,187,048 99.3925 14,100 0.2701 17,600 0.3374
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
坡交易所规则 ,449 0 ,802
对公司现行关
联人交易一般
性授权进行修
订的议案
全体董事、监 6,549 00 02
事、高级管理人
员购买责任保
险的议案
年前三季度利 1,549 0 2
润分配预案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 1、2 项议案为关联交易议案，公司大股东天津市医药集团有
限公司作为关联方回避了第 1、2 项议案的表决。
本次会议的第 3 项议案为股东大会特别决议事项，该项议案已经出席本次股
东大会的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：郭吉春、刘颖
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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