证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-061
北京亿华通科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6
号楼 C 座七层 C701 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
其中：A 股股东人数 175
境外上市外资股股东人数 1
其中：A 股股东所持有表决权数量 52,905,040
境外上市外资股股东所持有表决权数量 4,373,232
例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%）
权数量的比例（%）
权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科
技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
董事会秘书列席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 55,958,440 97.6958 1,297,296 2.2649 22,536 0.0393
其中：A 股 52,229,690 91.1859 652,814 1.1397 22,536 0.0393
境外上市外
资股
（二） 涉及重大事项，应说明 A 股 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
事会一般授
权以发行 H 15,785,221 95.8971 652,814 3.9659 22,536 0.1370
股股份的议
案
（三） 2025 年第一次 A 股类别股东会非累积投票议案表决情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 52,229,690 98.7234 652,814 1.2339 22,536 0.0427
（四） 2025 年第一次 H 股类别股东会非累积投票议案表决情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
H股 3,728,750 85.1637 649,582 14.8363 0 0
（五） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：孙士江、李香云
公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程
序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
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