证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-079
江苏艾森半导体材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体
材料股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 53
普通股股东所持有表决权数量 28,772,204
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.0756
注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为 88,133,334 股，其中公司回购专用证券账户
中股份数为 1,144,032 股，不享有股东会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导
体材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
年度日常关联交易额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,768,151 99.9859 2,511 0.0087 1,542 0.0054
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
方 及增加 2025 85 2
年度日常关联
交易预计额度、
关联交易额度
预计的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：吴思灵、张芷涵
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有
效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
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