证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-079
中铁装配式建筑股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过，会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 31 日 14:30。
（2）网络投票的时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
股东孙志强先生于 2019 年 5 月 24 日签署《表决权放弃协议》，其因放弃表决权
而不得出席本次股东会，同时不得委托其他股东进行投票。具体内容详见公司于 2019
年 5 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、第二大股东签署股份转让协议及
表决权放弃协议暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》
（公告编号：
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
《关于公司 2026 年度日常关联交
易预计的议案》
表决方式说明：
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上同意方可通过，关联股东中铁建工集团有限公司应在会议上回避表决。
结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
出席会议的，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、持股凭证办
理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（附件三），以便登记确认。传真在 2025 年 12 月 26 日下午 17:00 前送达公司董事会
办公室。来信请寄：北京市房山区长阳镇万兴路 99 号公司董事会办公室，邮编 102444
（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
（二）登记时间：
（三）登记地点：
北京市房山区长阳镇万兴路 99 号院中铁装配 8 层董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：张亚楠
地址：北京市房山区长阳镇万兴路 99 号院中铁装配董事会办公室
邮政编码：102444
电话：010-57961616 传真：010-57961616
（二）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东
提前半小时入场。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人/公司参加中铁装配式建筑股份有限公司2025年第三
次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度日常关联交易
预计议案》
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的
表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的
意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（委托人如为法人必须加盖公章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
投票说明：
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏
内相应地方填上“√”。
附件三：
参会股东登记表
姓名/公司名称
身份证号码/统一社会信用代
码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 联系人
备注
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