证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-050
上工申贝（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600843 上工申贝 2025/12/17 －
B股 900924 上工 B 股 2025/12/22 2025/12/17
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 12 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有8.41%股
份的股东上海浦科飞人投资有限公司，在2025 年 12 月 12 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
经公司董事会提名委员会审查，上海浦科飞人投资有限公司提名的金维召先生符合
相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，任期自股东大会审议通过之日起至第
十届董事会任期届满时止。
公司于 2025 年 12 月 12 日收到公司第一大股东上海浦科飞人投资投资有限公司发
出的《关于 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》
，具体内容如下：
为了规范上工申贝（集团）股份有限公司运作，提升公司治理水平，保护投资者合
法权益，促进公司健康稳定发展，本公司上海浦科飞人投资有限公司作为公司第一大股
东，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关
规定，提议将下述有关事项补充至贵司于 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第二次临时
股东大会审议议案中，补充的相关议案具体如下：
鉴于公司董事贡鸾鸾提出辞任，现决定提名金维召为上工申贝（集团）股份有限公
司第十届董事会董事人选。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 11 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：上海市宝山区市台路 263 号申丝大厦 4 楼大会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日
至2025 年 12 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
议案 1-3 已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2025 年 12 月
案 4 详见公司于 2025 年 12 月 16 日披露的相关公告（公告编号：2025-049）。上述议案
的具体内容亦可参见公司后续发出的 2025 年第二次临时股东大会会议资料。
应回避表决的关联股东名称：不适用
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
上工申贝（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 26 日召开的贵
公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人
在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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