证券代码：601515 证券简称：衢州东峰 公告编号：2025-098
衢州东峰新材料集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 52.0278
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召
开，现场会议由公司董事长苏凯先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 422,979,865 99.4579 2,185,560 0.5139 119,840 0.0282
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 983,399,845 99.7629 2,191,260 0.2222 145,740 0.0149
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,526,517 98.9641 9,926,788 1.0070 283,540 0.0289
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,362,417 98.9475 10,065,388 1.0211 309,040 0.0314
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,096,717 98.9205 10,065,388 1.0211 574,740 0.0584
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,096,017 98.9205 10,065,388 1.0211 575,440 0.0584
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,096,017 98.9205 10,065,388 1.0211 575,440 0.0584
法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 975,100,017 98.9209 10,061,388 1.0206 575,440 0.0585
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
联交易的议案》
修改<公司章程>的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 应回避表决的关联股东为衢州智尚企业管理合伙企业（有限合伙）、
衢州智威企业管理合伙企业（有限合伙），其合计所持股份不计入该议案有表决
权股份总数。
议案 2 属于特别决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为 13,748,767 股，不包括其通
过沪股通方式持有的股份 7,422,872 股。
三、 律师见证情况
律师：黄非儿、汤彬
公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
衢州东峰新材料集团股份有限公司董事会
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临时股东大会的法律意见书；
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衢州东峰新材料集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议；
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