证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-075
方大特钢科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 15 日
(二)股东会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：根据《上市公司股份回购规则》第十三条，“上市公司回购的股份自过户至上市公
司回购专用账户之日起即失去其权利，不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、
认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。上市公司在计算相关指标时，应当从
总股本中扣减已回购的股份数量”，故计算上述“出席会议的股东所持有表决权股份数占公司
有表决权股份总数的比例”时已剔除公司回购专户中持有的股数。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁建国主持。会议召集、召开及表
决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 295,078,244 99.2353 1,388,358 0.4669 885,282 0.2978
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,223,967,263 99.8035 1,286,040 0.1048 1,123,180 0.0917
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于调整与方大炭
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
公司等与议案 1 所涉关联担保有利害关系的关联人均已回避表决。
元（包含与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度），占公司最近一期
经审计净资产的 40.96%；其中，公司（含子公司）对控股子公司累计担保总额
为 330,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.58%。公司无逾期担保。
三、律师见证情况
律师：张璐、谭冬梅
本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的
规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序
和结果真实、合法、有效。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
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