证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2025-056
安泰科技股份有限公司
第九届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第九届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 12 月 8
日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召
开，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意公司以自有资金对控股子公司安泰三英增加投资 2,000 万元人民
币，相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《安
泰科技股份有限公司关于向控股子公司增资的公告》。
特此公告！
安泰科技股份有限公司董事会
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